2023年5月18日钒钛股份（000629）发布公告称湖北省中小企业金融服务中心有限公司丰云 汪搏 刘修良 隗威、国新投资李永乐 张博 李缯紫于2023年5月18日调研我司。

(资料图片仅供参考)

具体内容如下：

问：1．请介绍一下公司关联交易定价模式。

答：公司向控股股东攀钢集团采购粗钒渣按照成本加合理利润模式定价。控股股东生产的钛精矿由公司按照市场价全部买断，自用后剩余部分按市场价予以对外销售。

问：2．请介绍一下公司 2023 年的业务发展规划及一季度经营情况。

答：预计 2023 年主要产品产量为钒产品（折合 V2O5）4.78 万吨，钛渣 20.8 万吨，硫酸法钛白粉 22.55 万吨，氯化法钛白粉 1.95 万吨，电 43 亿度。预计公司 2023 年将实现营业收入 150 亿元。（上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。） 一季度公司主要产品保持满产满销状态，营业收入同比基本持平，归属于上市公司股东的净利润下降主要是钛产品单价下降所致。

问：3．请介绍一下公司钛白粉生产能力及新建项目建设进度。

答：公司目前具备 22 万吨/年的硫酸法钛白的生产能力以及 1.5 万吨/年的氯化法钛白粉生产能力，公司 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目正在加快建设中，将根据项目进度安排按期投产。

问：4．请介绍一下公司和大连融科共同投资的 2,000 立方米/年电解液产线情况。

答：2022 年公司与大连融科协商决定，共同投资 3,161 万元人民币成立合资公司，其中公司占注册资本的 51%，大连融科占注册资本的 49%，纳入公司合并报表范围内。合资公司在攀枝花市建设 2,000 立方米/年电解液产线，预计2023 年上半年建成投产，后续双方将根据市场情况协商建设更大规模产线。

问：5．请介绍一下公司向特定对象发行股票项目进展情况。

答：公司已于 2023 年 4 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司将按照中国证监会等证券监管部门有关向特定对象发行股票的法律法规，与保荐机构（主承销商）在中国证监会规定的有效期内择机发行。同时，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

问：6．请介绍一下公司向特定对象发行股票项目定价基准日、发行价格及发行对象的情况。

答：公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日；发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%；发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定合格投资者，其中，鞍钢集团拟以现金方式认购本次发行股份金额人民币 3 亿元，其余本次发行的股份由其他发行对象以现金方式认购。

钒钛股份（000629）主营业务：主营业务包括钒、钛和电力业务,其中钒、钛是公司战略重点发展业务,主要为钒产品、钛产品的生产、销售、技术研发和应用开发。

钒钛股份2023一季报显示，公司主营收入39.5亿元，同比下降4.49%；归母净利润3.29亿元，同比下降29.95%；扣非净利润3.24亿元，同比下降24.05%；负债率20.52%，财务费用-1561.77万元，毛利率14.26%。

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为5.25。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2.18亿，融资余额减少；融券净流出1148.61万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，钒钛股份（000629）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力优秀，营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标4星，好价格指标2星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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